AA
Oluşturulma tarihi: 11 Ekim 2024 08:05
ABD Başsavcısı Merrick Garland, “TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizlilik Yasası uyarınca suiistimali kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankasıdır” dedi.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önleme yasasını ihlal ettiğini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplam 3 milyar dolar para cezası ödeyeceği bildirildi.
ABD Başsavcısı Merrick Garland bir basın toplantısında TD Bank'ın Banka Gizlilik Yasası'nın ihlali ve kara para aklama da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan suçlu bulunduğunu duyurdu.
TD Bank'ın 1,8 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiğini söyleyen Garland, ABD'nin diğer kurumlardan gelen yasal yaptırımlarla birlikte TD Bank'a toplamda yaklaşık 3 milyar dolar ceza uyguladığını kaydetti.
Garland, TD Bank'ın mali suçların gelişmesine izin veren bir ortam yarattığını belirterek, “TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizlilik Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu” dedi. dedi.
Garland ayrıca bankaya kesilen cezanın, Banka Gizlilik Kanunu kapsamında verilen en büyük para cezası olduğuna dikkat çekerek, ABD Adalet Bakanlığı'nın ilk kez bir bankaya günlük para cezası uyguladığını kaydetti.
FINCEN'E REKOR CEZA
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Birimi'nin (FinCEN), kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle TD Bank'a 1,3 milyar dolar tutarında “rekor” para cezası uyguladığı bildirildi.
TD Bank'ın ABD'nin en büyük bankaları arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu cezanın ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna uygulanan en büyük para cezası olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca TD Bank'ın çalışanlarının dahil olduğu şüpheli faaliyetleri zamanında tespit edemediği de iddia ediliyor.
FED CEZA VEREN KURUMLAR ARASINDAYDI
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, TD Bank'ın kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı açıklandı.
Açıklamada, TD'nin ABD'deki bireysel bankacılık operasyonları üzerinde yeterli risk yönetimi ve gözetimi yapmadığı ve bunun sonucunda ABD şubesinin yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor.
Açıklamada ayrıca TD'nin bu tür yasalara uymak ve risk yönetimindeki eksiklikleri düzeltmek için önlemler alması da istendi.
Fed'in bu eylemi; ABD Adalet Bakanlığı, New Jersey Bölge Savcılığı, FinCEN ve Döviz Denetleme Ofisi (OCC) tarafından başlatılan cezai ve düzenleyici işlemlerin gerçekleştirildiği ve kurumlar tarafından kesilen toplam para cezasının 2000 TL'ye ulaştığı belirtildi. 3,09 milyar dolar oldu.
“BANKAMIZIN TARİHİNDE ZOR BİR DÖNEM”
TD Bank Grup Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Bharat Masrani, yazılı bir açıklamada şunları söyledi: “ABD kara para aklamayı önleme programımızın başarısızlıklarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimize saygı göstermek için gerekli yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz.” ” Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönemdir. “CEO olarak görev yaptığım süre boyunca hatalar oluştu ve tüm paydaşlarımızdan özür diliyorum.” dedi.