Bakanlık müfettişleri, IBAN üzerinden vergi tahsilatı yaparak vergi kaçıran 250 mükellef hakkında yapılan soruşturmada, ilk etapta 1,5 milyar liralık kazancın kayıtlara geçmediğini tespit ederek, bu tutara 250 milyon liralık vergi cezası uyguladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 vergi mükellefi hakkında yaptığı incelemede, ilk etapta 1,5 milyar lira kazancın kayıtlara geçmediğini tespit ederek bu tutara 250 milyon lira para cezası kesti. .
Bakanlığın AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Vergi Müfettişliği, kayıt dışı işletmelerle etkin mücadele kapsamında incelemelerini sürdürüyor.
Vergi kaçakçılığı amaçlı makbuz ve fatura düzenlenmemesi için müşterilerden IBAN aracılığıyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler hakkında Meclis tarafından yürütülen soruşturma ve analizlerde önemli bir aşamaya gelindi.
Özellikle “POS çalışmıyor” bahanesiyle borçlarını banka hesaplarından tahsil etmek isteyen mükellefler sıkı gözetim altında tutuluyor.
Banka hesapları ve para hareketlerini inceleyerek nedensellik ilişkisi kuran vergi müfettişleri, araştırmalarını ilk bölgede tespit edilen 250 vergi mükellefini kapsayacak şekilde genişletti. Bu kapsamda elde edilen ilk verilere göre 1,5 milyar liralık kazancın kayıtlara geçmediği tespit edildi. Bakanlık bu miktara 250 milyon lira vergi cezası kesti.
AYRICA LÜKS RESTORAN ZİNCİRİ VE GEMSTONE FİRMASI DA BULUNMAKTADIR.
IBAN'a yönlendirilen ve kayıt altına alınmayan kazançların farklı sektörlerdeki şirketlere ait olduğu belirlendi. Örneğin, üç büyük ilde şubeleri bulunan lüks restoran zinciri, değerli taş ve mücevherat alanında faaliyet gösteren bir markanın şubesi, yedek parça alım satımı yapan büyük bir işletme, düğün planlama işi, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar yeri faaliyeti. ve gayrimenkul ve taşıt alım satımı. Bunu yapan gerçek kişiler bu bağlamda dikkat çekti.
İnceleme sürecinde bazı para transferlerinin kripto para aracılık firmalarından, ödeme hizmeti sağlayıcılarından, sermaye piyasası aracılık firmalarından ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da belirlendi. Ayrıca kumar lisansı sahiplerine transferlerin eş ve akrabalar tarafından yapıldığı da görüldü.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN UYARI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çeşitli bahanelerle banka hesaplarından ödeme almak isteyen ve müşterilerine makbuz ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran vergi mükellefleri hakkında yürütülen soruşturmaların devam ettiğinin altını çizerek, “Hesaplara yatırılan paraların başkalarına ait olduğunu iddia eden kişi ve şirketler hakkında da soruşturmalar devam ediyor.” dedi.
Vergi kaçakçılığı amacıyla IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan, makbuz ve fatura düzenlemeyen mükelleflere zulmettiklerini belirten Şimşek, gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaların devam edeceğini ve kayıt dışı çalışan her vergi mükellefine ulaşacağını söyledi. ve sistemde yok.
Şimşek, haksız kazanç elde eden, zarara yol açarak haksız rekabet yaratan ve vergi kaçakçılığı yapanları takip etmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: “Bakanlık olarak vergilerini kayıt dışı yöntemlerle tahsil ederek ödemeyen işletmeleri yakından takip ediyoruz. Kredilerinizi vergiden muaf tutmak için IBAN veya banka hesapları üzerinden tahsil etmeyin, kayıtlı hesaplardan tahsilat yapmayın.” “Yasa dışı faaliyetlere katılmayın. Vergi adaletinin artırılması ve kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz ve güçlü bir şekilde devam edecektir.” dedi.